纸信号:002793 股省略:东音股份 公报号:2018-027

  浙江东声泵业股份有限公司

  论叫进来 2018 股票持有者年度股票持有者大会首要的流的通告

  公司和董事会的自己的事物构件都以誓言约束了我的真实质地。、精确、使整合,无假记载、给错误的劝告性的演出或优异的忽略。

  浙江东声泵业股份有限公司(以下省略“公司”)于 2018 年 6 月 4 日集合的次货届董事会次货十一次降神会,关心经过了《论叫进来 2018年度首届暂时股票持有者大会麦酒,随球事项通告列举如下

  一、叫进来降神会基本信息

  1、股票持有者大会降神会 2018首要的届暂时股票持有者大会

  2、股票持有者大会叫进来人:集合股票持有者大会,公司二级董事会

  次货十一次降神会将关心经过。。

  3、降神会的法律上的义务、合规性:股票持有者大会契合关系规定、行政

  法规、控制、公司的正态化锉刀和规章。

  4、降神会日期、工夫:

  (1)现场降神会工夫:2018 6月 20(星期三)午后 2:00

  (2)建立工作关系开票工夫:2018 6月 从19到 2018年 6月 20天

  深圳纸交易所网上开票的瞬间工夫 2018 年 6 月 20 日

  午前 9:30—11:30,午后 1:00—3:00 ;

  经过深圳纸交易所网上开票零碎,开票工夫 2018年 6月 19日(现场股票持有者大会集合前一日)午后 3:00,完毕工夫是 2018年 6月 20天(现场股票持有者大会完毕当天)午后 3:00。

  5、集合现场降神会的方法是现场开票和互联网网络开票。。

  公司将经过深圳纸交易所交易零碎和互联网网络开票零碎向公司股票持有者供给物建立工作关系模型

  开票平台,股票持有者可以经过是你这么说的嘛!社会事业机构行使投投票总数。。

  同族关系的投投票总数最好的在立即开票中选出。、深圳纸交易所交易零碎开票、深圳纸交易所互联网网络开票部

  一种普适开票,反复投投票总数同一的投投票总数,经过首要的流的开票的最后。

  6、登记簿日期:2018年 6月 13天(星期三)

  7、列席情人:

  (1)2018年 6月 在13午后,在中国纸登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的本公司每人称代名词权益股股票持有者均有权列席股票持有者大会。股票持有者不克不及亲自列席降神会,在写中,代劳人可以列席降神会和开票。,代劳人不得为公司股票持有者。 2);

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘用的参事。

  8、施工场地会场:Zhej,温岭大石1路南侧四层降神会室

  二、降神会关心

  1、降神会提案

  (1)关心第三届孤独董事选出的运动;

  (2)思索选出孤独董事的运动

  (3)关心股票持有者代表选出的运动;

  (4)发生着的修正答案的运动的关心。

  2、提案质地公布机遇是你这么说的嘛!提案已公司二级董事会会次货十一次降神会及次货届中西部及东部各州的县议会第十六次会

  关心与采取,特殊性请参阅本公司 2018年 6月 4日在《纸日报》和巨潮信息网见报的《浙江东声泵业股份有限公司发生着的次货届协商会议次货十一次降神会的分辨率公报》、《浙江东声泵业股份有限公司发生着的强人次货届协商会议第十六次降神会的分辨率公报》、《浙江东声泵业股份有限公司发生着的董事会换届选出的公报》及《浙江东声泵业股份有限公司发生着的中西部及东部各州的县议会换届选出的公报》。

  提案(1)、(2)、(3)积聚开票社会事业机构逐项开票,提案(2)中孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性尚需经深市立案复核无异议,股票持有者大会可以投投票总数经过。。提案(4)是一特殊分辨率,三的股票持有者投投票总数需求列席降神会。

  两遍在上的经过。

  依据《中小企业板排行榜》投机使用阐明书,公司将独自开票给中小金融家,人称代名词选票计数的最后将即时公布。、监事、高级管理人员和人称代名词土地兴业公司 5%在上的股份的股票持有者远处的安宁股票持有者)。

  三、提案编码

  提案编码 对账单的命名是重印的,可以投列。

  100 麦酒一般:除积聚开票提案外的自己的事物提案 √

  积聚开票提案(提案) 1、2、3 平行数目的选出

   发生着的选出董事会第三名孤独董事的运动 插脚竞选人数 4人

   选出方秀宝为公司第三届董事会董事 √

  朱付琳获选公司第三届董事会主席

  √

  黄天贵获选公司第三届董事会主席

  √

  方东慧获选公司第三届董事会主席

  √

   发生着的第三届孤独董事会选出的运动 插脚竞选人数 3人

  Liu Li被选为第三届董事会孤独董事

  √

  Zhaohui被选为第三届董事会孤独董事

  √

  胡连华被选为第三届董事会孤独董事

  √

  股票持有者大会代表和监事的选出提议

  插脚竞选人数 2人

  叶邦米的获选是第三SU股票持有者的监事

  √

  陈力获选第三届股票持有者社交代表

  非积聚开票提案

   发生着的修正公司答案的运动 √

  四、降神会登记簿事项

  1、登记簿方法:

  (1)公司登记簿营业执照硬拷贝、法定代劳人的有效证件或许法定资历。

  辩解辩解、股票持有者账目卡或股文凭、代表身份证。

  (2)人称代名词SH的记录必要人称代名词身份证。、股票持有者账目卡或股文凭。

  (3)人称代名词股票持有者付托插脚降神会的代劳人,登记簿必要代劳身份证、付托库存

  西方身份证、辩解付托书、付托人股票持有者账目卡或股文凭。

  (4)异地股票持有者可以经过写成文字的写字母于或描写方法登记簿(须供给物关系证件硬拷贝),近程股票持有者信件的记录本日期,未受权给打电话登记簿。

  2、登记簿工夫:2018年 6月 15(星期五)8:00 -17:00

  3、登记簿地皮:大石1路南侧办公楼四楼。

  4、降神会联络

  联络:尹方杰

  给打电话:********

  描写:********

  地址:浙江省温岭市大石乡大石1路南侧

  邮递区号:317525

  信箱:fjy@doyin.com

  5、有关注意事项:

  (1)列席现场的股票持有者和股票持有者代劳人;;

  (2)股票持有者大会的职员的将在降神会前集合。 10分钟完毕实践共同的人数,列席现场降神会的股票持有者均提早列席。;

  (3)插脚降神会股票持有者的膳宿、交通本钱自理。

  五、参加建立工作关系开票的管理顺序

  在公司股票持有者大会上,股票持有者可以经过深圳纸交易所交易零碎停止开票。,建立工作关系开票的瞬间管理顺序在Appdii中瞬间阐明。 1。

  六、备查锉刀

  发生着的次货届协商会议次货十一次降神会的分辨率;

  发生着的强人次货届协商会议第十六次降神会的分辨率。

  以此方式公报浙江东声泵业股份有限董事会

  2018年 6月 4日

  附件 1:

  参加建立工作关系开票的瞬间管理过程

  一、建立工作关系开票顺序

  1。权益股开票信号和开票缩写:开票信号是362793,开票省略为西方开票。。

  2。开票反或选出人票。

  非积聚开票提案,开票投投票总数:准许、反、弃权。

  发生着的积聚开票提案的商讨,填写申请求职者的开投票总数。上市公司股票持有者该当依据VO的数目停止投投票总数。,股票持有者开票的投票总数大于投票总数。,或开票姓在区别选出正中鹄的人数。,该提案组的选出开票被以为无法律效力。。倘若你不准许申请求职者的反,你可以开票给申请求职者 0 票。

  积聚开票制下的选出开票名单

  申请求职者的选出投票总数 填报

  给申请求职者 A 投 X1 票 X1 票

  给申请求职者 B 投 X2 票 X2 票

  … …

  总计达 不超过股票持有者取得的选出人名额

  各提案组股票持有者开票投投票总数数:

  ① 非孤独董事的选出(如提案) 1,采取等额选出,表明号码 4位)

  股票持有者取得的选出人投票总数
责任编辑:cnfol001

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