新华锦:第十八届董事会第第九次警卫官暨第十届董事会警卫官

山东九届董事会十八次警卫官提出运用

可转让证券略号:新华锦        可转让证券编码:600735                 公报编号:2012—008

山东新华锦国际股份股份有限公司

DI第九届董事会第十八次警卫官卒

暨发生着的聚集 2011 年度配偶大会传单的公报

董事会和公司总效果董事公约、给不义行为的劝告性断言或不义行为

大省略,满足的确凿性、人事栏和协同职责或工作的诚实和完整性。

山东新华锦国际股份股份有限公司(以下略号“公司”)于2012年2月16 日收回警卫官通

知,并在美国聚集了第九届董事会第十八次警卫官。,公司董事张健

华、虎王勇、王小苗、徐安顺、孤独董事Tin Jian、于珊、宋艳列席董事会警卫官,

公司监事、资历较深的管理人员列席警卫官。警卫官由副董事长虎王勇掌管。警卫官的聚集契合

《公司条例》和《公司条例》的规则。警卫官经过了以下卒

一、经过《公司2011年度董事会加工语句》,同用意配偶提到2011年将被思索。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

二、经过审计委任状对我公司审计工作的公布

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

三、经过决算表2011,同用意配偶提到2011年将被思索。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

四、经过家庭般的温暖把持自我意识评价公布。。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

五、经过孤独董事的2011年度公布。,同用意配偶提到2011年将被思索。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

六、经过2011赢得分配计划,同用意配偶提到2011年将被思索。

经山东天恒信有限职责或工作会计公司审计使有效,我公司中间定位2011年度股上市的公司

配偶净得的1,万元,腊尽冬残未分配赢得- 10,万元。

董事会课题,2011决定赢得分配,缺勤资金累积基金来做加法资金存量。

公司的孤独董事以为,公司公布过去某一特定历史时期的的赢得不克不及完整补苴PREV,终于,

本公司2011年度不停止赢得分配是有理的,允许提到配偶大将被思索。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

七、采用会计公司旁听生的安排,同用意配偶提到2011年

将被思索。

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山东九届董事会十八次警卫官提出运用

公司拟持续付定金保留山东天恒信有限职责或工作会计公司作为本公司2012年度审计机构,

失业一年的期间。

孤独董事以为,山东天恒鑫有限职责或工作会计公司有中间定位信息转移通路

维修服务资历,在财务审计进行中,直接行动良好的事情水平和事情水平。,允许佣金它为公司

2012年度审计机构,并允许提到配偶大将被思索。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

八、经过《发生着的 2012 年董事监事酬报的安排》,允许提到 2011 年度配偶大将被思索。

1、董事长不从公司获得物酬报;他同样,没什么在孤单中度过的。

董事的生意是在公司报应的。,他们理由公司的资历较深的神通从公司获得物酬报。,由董

它将决定其酬报;持股公司的董事。,缺乏的公司报应,同时

报应给分店的酬报,用桩区分配偶决定的响应方针决策主观。

2、2012年度孤独董事年赠物为5万元。

3、配偶选举的监事缺乏的公司报应;职工代表监事理由其多元性的公司生意在公

机关薪酬,董事会决定其酬报。。

孤独董事以为,这项法案契合方针决策进行。,不防御设施中小配偶维护,同用意公司提到2011

年度配偶大将被思索。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

九、2012经过资历较深的管理人员薪酬安排。。

公司总裁每年征税一万元(税前)。,公司副总统从部门处收到报纸。

酬,财务总监年薪(税前),董事会second 秒(TA)前报应一万元。。以上所述

董事会授权高管薪酬。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

十、经过2011年度公布和摘要,同用意配偶提到2011年将被思索。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

十一、20年度发生着的关系买卖预测的安排经过,允许提到2011年期股

东大将被思索。

孤独董事的看:前述的关系买卖价钱建立均是依照时价或国民管理机构公布的文

零件导引的决定,公平有理,中小股无不良的冲撞东维护,允许提到公司配偶大将被思索。

(开票卒:6票允许,张建华副前进避开开票,支持0票,弃权0票

十二、新华社原料科技股份有限公司运用总计

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山东九届董事会十八次警卫官提出运用

5000万元将存入银行信贷补充授权

孤独董事的看:辛华金(青岛)原料科技股份有限公司社,公司

为开展补充融资保证是有理的。。授权契合公司外面的授权规则

定,小费公司的事情,中小股无不良的冲撞东维护。同用意公司配偶大会提到安排

考察。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

十三个、经过《发生着的为上海新华锦焊原料科技股份有限公司向国际将存入银行运用总计的不超过

8000万元将存入银行信贷授权法案,同用意配偶提到2011年将被思索。

公司的孤独董事以为:上海新华锦焊原料科技股份有限公司为公司用桩区分分店的全资

分店,授权契合公司外面的授权规则定,小费公司的事情,中小股无不良的冲撞

西方维护。允许将该安排提到公司配偶大将被思索。

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

十四岁、经过《发生着的聚集2011年度配偶大会的安排》

(开票卒:7票允许,支持0票,弃权0票

公司决定于2012年3月30日聚集公司2011年度配偶大会,选派列举如下

1、警卫官会议召集人、工夫、有些人安放和方法

(1)警卫官会议召集人:董事会

(2)警卫官工夫:2012年3月30日后期14:30

(3)警卫官安放:青岛丽晶酒店警卫官室

(4)警卫官方法:现场决议

2、要思索的安排

鸟嘴相接触1:2011年度董事会加工语句

鸟嘴相接触二:发生着的公司2011届中西部及东部各州的县议会的公布

法案三:2011年度财务公布

安排四:公司孤独董事2011年度述职公布

条例草案五:2011年度公布及摘要

条例草案六:2011赢得分配计划

条例草案七:发生着的2012年度会计公司审计。

安排八:发生着的2012年董事监事酬报的安排

法案九:发生着的公司2012天中间定位买卖预测的法案

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山东九届董事会十八次警卫官提出运用

安排十:发生着的公司为用桩区分分店上海新华锦焊原料科技股份有限公司向国际将存入银行运用

总共不超过8000万元,是将存入银行授权的安排。

安排十:发生着的为新华锦(青岛)原料科技股份有限公司向国际将存入银行运用总计的不超过 5000

以一百万元将存入银行补充授权的票据

3、警卫官插脚国

(1)使流产2012年3月28日后期收盘后在中国可转让证券表达结算有限职责或工作公司上海办公室

公司表示配偶或许其法定代理人。。

(2)公司董事、监事和资历较深的管理人员。

(3)公司付定金保留的初级律师。

4、警卫官表达顺序

(1)报名工夫:2012年3月29日9:00至17:00,2012年3月30日8点30分9点30分。延误的

否认知情受权。

(2)表达方法

A、法定代理人由法定代理人列席。,团体营业执照硬拷贝(覆盖特征)、法

身份证(原型)、配偶表达卡和团体配偶

席警卫官的,团体营业执照硬拷贝(覆盖特征)、付托单位代表权(见附件1)、团体

配偶理由卡和考勤卡(原型)已表达。

B、人事栏配偶亲自列席警卫官,我需求有我的身份证(原型)、配偶账册表达

付托代理人侍候警卫官,需求有代理人的身份证(原型)、付托人签字的付托付托书(见)

附件1)、付托人的配偶记述卡手柄表达手续。

C、配偶也可以经过邮寄或描绘表示。,表达工夫以收到邮寄或描绘B为准。,过

事先缺勤表示。

(3)表达和联系方法

用电话与交谈: 0532-85877622     描绘: 0532-85877680

与接触:盛强、黄柳

5、警卫官费

会期半歇,份配偶的运输量、对应、住宿费自理。

山东新华锦国际股份有限董事会

2月27日一、二、二

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山东九届董事会十八次警卫官提出运用

附 1:列席山东新华锦国际股份有限             2011 年度配偶大会授权付托书

兹全权大使付托         医疗设备/女儿代表我单位(人事栏)列席山东新华锦国际股份有限公

2011年度配偶大会,而不是行使决议。详细开票境遇列举如下

安排一:公司 2011 年度董事会加工语句       投(      )票

安排二:公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会加工语句       投(      )票

法案三:2011年度财务公布的开票()

安排四:公司孤独董事 2011 年度述职公布        投(     )票

法案五:2011年度公布和摘要开票

法案六:2011赢得分配计划()开票

安排七:发生着的聘用 2011 年度审计会计公司的安排            投(    )票

安排八:发生着的 2011 年董事监事酬报的安排        投(     )票

安排九:发生着的公司 2012 年度日常关系买卖估计境遇的安排                    投(     )票

安排十 发生着的公司为用桩区分分店上海新华锦焊原料科技股份有限公司向国际将存入银行运用

总计的不超过 8000 以一百万元将存入银行补充授权的票据。          投(      )票

安排十:发生着的为新华锦(青岛)原料科技股份有限公司向国际将存入银行运用总计的不超过 5000

以一百万元将存入银行补充授权的票据        投(     )票

付托人署名:

客户身份证号码

付托人有股数:

首要配偶理由

收件人署名

收件人的身份证号码

受命日期:第2012天

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山东新华九年度十八次董事会警卫官纪要

孤独董事的看

作为山东新华国际股份有限公司的孤独董事,本人插脚了这家公司。

九届董事会十八次警卫官,听一听2011公司的日常礼拜式。

同盟者买卖提名与关系买卖2012预测,这是孤独的。

请拜见以下满足

关系买卖做成某事一切价钱均以作记号为根底。

管理机构公布的文零件导引的决定,公平有理,对中小配偶无不良的冲撞

益,允许提到公司配偶大将被思索。

发生着的提名十二,发生着的原料科技股份有限公司新华,青岛。

内将存入银行运用总计的不超过 5000 以一百万元将存入银行补充授权的票据》,此

发意味请拜见以下满足:

新华锦(青岛)原料科技股份有限公司作为公司用桩区分 51%分店,

公司为开展补充融资保证是有理的。。公约书

公司外面的授权名物的规则,小费公司的事情,不伤害中

小配偶方维护。允许将该安排提到公司配偶大将被思索。

就安排十三个《发生着的公司为上海新华锦焊原料科技股份有限公司

国际将存入银行总计的不超过8000万元的根究

案》,公司孤独董事宣布孤独意请拜见以下满足:上海新华锦焊原料科

科技股份有限公司是用桩区分分店的全资分店,事情开展按部就班

模。授权契合公司外面的授权规则定,小费公司的事情

展,中小股无不良的冲撞东维护。同用意公司配偶大会提到安排审

议。

权锡鉴:_________     于   珊:_________       宋 焱

两个单独或两个2月27日

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